Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваУборщик служебных помещений
- от 25 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
- Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
РосфинмониторингМоскванайдена вчераВедущий специалист по валютному контролю (офис Москва)
- от 96 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Место работы: офис, г. Москва, ул. Дубининская
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ: Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношений Полное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы. Комфортные условия труда Удобные форматы работы: в офисе, в гибридном
ГринфинМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости ...
SunlightМоскванайдена вчераКорпоративный юрист (судебная и хозяйственная практика)
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы — агентство недвижимости, более 9 лет работающее на рынке и выстроившее сильную репутацию за счёт качественного юридического сопровождения сделок.Для нас право — не формальность, а основа бизнеса: каждая сделка проходит тщательную правовую проверку, а интересы клиентов защищаются на всех этапах. Мы ...
Phoenix Career GroupМоскваВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваЮрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскванайдена сегодняВедущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваКонтролер ЗПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
- Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
- Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
МАКСИМАМоскваНачальник отдела по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
- Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
- Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
НРК - Р.О.С.Т.Москванайдена сегодняЮрисконсульт / Юрист-консультант
- от 200 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: более 6 лет
- Полная занятость
- О компанииМы — международный центр безопасности, работающее на стыке права, безопасности, расследований и аналитики.Сопровождаем частных клиентов и бизнес в сложных ситуациях: корпоративные и имущественные конфликты, риски, скрытые активы, банкротства, сделки, споры.Ищем опытного юриста-консультанта, ...
Легион, детективное агентствоМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваСпециалист финансового мониторинга
- до 300 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Работать с клиент-банком: отправка ДС КА для покупки цифровой валюты Выставление котировок на платформе, которая
- Условия: Конкурентная заработная плата Стабильная занятость Работа в новом быстрорастущем
- Требования: Обязательный опыт работы в банке или финансовой организации в сфере финансового мониторинга Практический опыт подготовки
Центр ЛиквидностиМоскваНачальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваБизнес-аналитик Службы финансового мониторинга
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваСтарший юрист
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Составление договоров (услуги, купля-продажа недвижимости, аренда, подряд, поставка, на услуги агента по сопровождению продаж, маркетинг, рекламу и пр.)
- Условия: ДМС после испытательного срока Оформление по трудовому договору Корпоративное обучение Рабочий день с 10 до 19 (5/2) Офис в ЦАО (11 мин. от метро Баррикадная;
ВЕСТАМоскванайдена вчераГлавный специалист отдела финансового мониторинга (юр. и физ. лица) в банк, г. Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваЗаместитель начальника отдела эксплуатации объектов и снабжения
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Осуществление комплексного ведения закрепленных объектов, знание технического состояния всех элементов зданий, помещений и сооружений, всех инженерных систем объектов, внутренних и наружных сетей, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и холодоснабжения,
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист Департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
- Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
БАНК МБА-МОСКВАМоскваrteter
Найдено вакансий: 52